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텍사스에 거주하는 세 여성을 수백만 달러 규모의 모기지 사기를 저지른 혐의로 기소됐습니다. 

플래이노에 거주하는 35세 니콜 에스피노사(Nicole Espinosa), 미들로디언 거주 44세 스테파니 스미스(Stephanie Smith), 달라스 거주 28세 셀레나 발타자르-힐(Selena Baltazar-Hill)은 11월 20일 동부 텍사스 연방 대배심에 의해 기소되었습니다. 

이들은 금융기관에 영향을 미치는 전신 사기 공모와 연방 보증 금융기관에 허위 진술을 제출한 공모 혐의를 받고 있습니다. 

법원에 제출된 정보에 따르면, 이들은 "숏세일 퀸, L.L.C." 등 여러 디지털 회사를 이용해 압류 직전의 숏세일 상태에 있는 주택 소유자를 찾아 해당 부동산을 매물로 등록하도록 도왔습니다. 

이들은 주택 소유자와 매물 등록 계약을 체결한 뒤, 가짜 구매 계약서와 허구의 구매자 "자금 증명" 문서와 같은 허위 서류를 은행 및 모기지 회사에 제출하여 압류 절차를 중단시킨 것으로 나타났습니다. 

서류가 제출되면, 금융기관은 압류 절차를 중단하고 관련 수수료를 면제했으며, 이 틈을 이용해 피고들은 합법적인 구매자를 찾거나 거래를 취소했다고 법원 정보는 전했습니다. 

법무부에 따르면, 피고들은 약 88개 부동산에 대한 허위 서류를 제출했으며, 판매 금액은 총 800만 달러 이상, 수수료 및 처리 비용은 약 39만 달러에 달했으며, 금융기관에 최소 250만 달러의 손실을 초래한 것으로 드러났습니다.

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