미 연준, ‘ 텍사스 은행, 자금세탁방지 및 리스크 관리 부족’ …거래 중지 명령

연방준비제도가 유나이티드 텍사스 은행(UTB)에 대해 자금세탁방지(AML) 및 리스크 관리 프로그램의 개선을 요구하는 중지 명령을 발동했습니다. 

지난 7일 크립토포테이토에 따르면 연준은 암호 화폐 기업들과 거래를 이어가던 유나이티드
텍사스 은행에 대한 중대한 AML 규정 준시 및 리스크 관리 부족을 이유로 중지 명령을 내렸습니다.
이번 명령은 2023년 5월 진행된 조사 결과에
따른 것으로, 조사에서 UTB의 외환 거래와 가상 화폐 고객에 대한
관리 부실이 드러났습니다.  

이에 따라
UTB는 자금세탁방지와 고객 실시 프로그램을 강화해야 하며, 90일 이내 개선 계획을
제출해야 합니다. 

이번 조치는 미국내 암호화폐 관련 금융 기관들에 대한 규제 강화 흐름의 일환으로,
최근 유사한 사례로 고객스 은행이 규제당국의 감시를 받은 바 있습니다.

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